澳洲AUSTRAC数字货币牌照要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。

2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。

申请澳洲AUSTRAC牌照需要准备哪些资料。

1、在申请牌照前需注册一家澳洲公司。

2、提供澳洲公司名称：拟注册澳洲公司的名称三个（英文），其中两个备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。

3、提供法人身份信息、身份Z、护照、地址证明、法人无犯罪记录证明及公证的扫描件。

4、申请澳洲税号。

5、以上完成后开始申请牌照工作。

AUSTRAC牌照申请内容：

1、撰写数字货币交易商业计划书及运营方案；

2、准备与撰写申请材料；

3、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资案例、以及条例的日常操作方案；

4、向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

5、申请过程中负责回答由AUSTRAC及ASIC提出的问题；

6、若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，需要撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

公司和牌照申请的时间总共4周左右